证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2007-031



　　山东南山铝业股份有限公司



　　董事会关于前次募集资金使用情况的说明



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



　　公司于2007年4月30号完成向控股股东南山集团公司(以下简称“南山集团”)发行股份和出售、收购资产的交易。



　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间



　　经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]93号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司向南山集团定向发行70,000万股人民币普通股，每股面值1.00元,每股发行价格5.16元,募集资金总额计人民币361,200万元。南山集团以其持有的龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团公司10万吨电解铝及配套碳素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及其配套资产(以下简称铝电资产)，扣除公司作为支付对价的精纺呢绒厂资产后，作为对价认购公司发行的股份，铝电资产扣除精纺呢绒厂资产后的资产价值大于股票价值的差额，南山集团予以豁免。2006年度公司向南山集团定向发行股份的价格按照市场化的原则，依据公司股票于2006年8月24日前二十个交易日收盘价的算术平均值确定,为每股人民币5.16元。上述以发行股份购买资产的募集资金业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了[2007]汇所验字第6-002号验资报告。



　　二、前次募集资金的实际使用情况



　　(一)前次募集资金承诺使用情况及盈利预测



　　2006年10月10日，公司召开2006年第三次临时股东大会，通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司向南山集团定向增发人民币普通股70,000万股，每股发行价5.16元，计人民币361,200万元。南山集团出售其拥有的铝电资产，在扣除南山铝业拥有的精纺呢绒厂资产后作为对价，认购公司定向发行的股份。



　　2007年2月12日，公司在《公司2007年度备考合并盈利预测报告》中披露，若在2007年4底完成定向发行股，南山铝业2007年度净利润将达120,688万元。



　　(二)募集资金实际使用情况及效果



　　2007年4月18日，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]93号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准了公司定向增发事宜。公司与南山集团于2007年4月23日办理了出售资产和购买资产以及相关资料交接手续，并自2007年4月23日起分别占有或事实上控制购买资产或出售资产。2007年4月30日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新发行股份的证券登记手续。



　　截至2007年4月30日，公司向南山集团发行股份70,000万股，募集资金人民币361,200万元，已全部用于购买南山集团拥有的铝电资产(同时公司将精纺呢绒厂出售给南山集团)。



　　根据公司2007年半年报已审计财务报表，公司2007年1-6月净利润为58,513万元，占上述公司预测的定向发行股份完成后2007年度净利润的48.48%。



　　(三)与有关信息披露的比较



　　经将上述募集资金实际使用情况与公司2007年半年报中涉及的内容进行核对，与其相符。



　　三、前次募集资金使用情况结论性意见



　　截至2007年4月30日，公司向南山集团发行股份、出售资产所募集的资金已全部使用。



　　公司上述前次募集资金的实际使用情况与2007年半年报中披露的有关内容相符。



　　公司董事会同意对此报告依法承担责任。



　　特此公告。



　　山东南山铝业股份有限公司



　　2007年8月14日



　　证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2007-030



　　山东南山铝业股份有限公司



　　关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



　　根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司决定召开2007年第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：



　　一、会议基本情况



　　1、会议召集人：公司董事会



　　2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权



　　3、现场会议时间：2007年8月31日(周五)下午14:00



　　4、现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室



　　5、网络投票时间：2007年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00



　　6、股权登记日：2007年8月24日



　　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



　　8、现场会议出席会议人员：



　　(1)截止2007年8月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；



　　(2)已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；



　　(3)公司董事、监事及其他高级管理人员；



　　(4)公司聘请的见证律师。



　　9、参加现场会议登记办法：



　　(1)登记时间：2007年8月27日至2007年8月29日(上午9:30-11:30下午2:00-5:00)



　　(2)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。



　　(3)登记地点：公司证券部



　　(4)联系人：隋冠男联系电话：0535-8616188



　　传真：0535-8616188邮政编码：265706



　　(5)注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。



　　二、会议审议事项



　　议案一：审议《山东南山铝业股份有限公司2007年度半年度报告正文及摘要》



　　议案二：逐项审议《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》



　　1、发行规模



　　2、发行价格



　　3、发行对象



　　4、发行方式



　　5、债券利率及利息支付



　　6、债券期限



　　7、还本付息的期限和方式



　　8、债权回售条款



　　9、担保事项



　　10、认股权证的存续期



　　11、认股权证的行权期间



　　12、认股权证的行权价格



　　13、认股权证行权价格的调整



　　14、认股权证行权比例



　　15、本次募集资金用途



　　16、本次决议的有效期17、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权



　　议案三：逐项审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》



　　1、建设年产10万吨新型合金材料生产线项目



　　2、建设年产52万吨铝合金锭熔铸造生产线项目



　　3、建设年产40万吨铝板带项目



　　议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》



　　议案五：审议《关于公司经营范围变更的议案》



　　议案六：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》



　　三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



　　1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。



　　2、代码：738219；投票简称：南山投票



　　3、股东投票的具体程序为：



　　(1)买卖方向为买入股票；



　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：



　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。



　　(4)投票举例



　　以议案序号2.01“发行规模”为例。



　　如投资者对该议项投同意票，其申报如下：



　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数



　　738219买入2.00元1股



　　如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：



　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数



　　738219买入2.00元2股



　　如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：



　　投票代码买卖方向买卖价格买卖股数



　　738219买入2.00元3股



　　(5)投票注意事项



　　A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；



　　B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；



　　C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。



　　四、备查文件



　　公司第五届董事会第二十二次会议决议。



　　特此公告



　　山东南山铝业股份有限公司



　　2007年8月14日



　　附件：授权委托书



　　兹授权委托先生(女士)代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。



　　委托人签名：授托人签名：



　　身份证号码：身份证号码：



　　委托人持有股份



　　委托人股东帐户号码委托日期



　　授权范围：


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